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Introduction Le laborieux ralliement des banques à l'anti-blanchiment La diffusion internationale d'un régime global de prohibition Le banquier dans le labyrinthe des normes Banquiers et acteurs du " policing " Un processus original : le changement sous stress institutionnel Présentation de l'enquête I. Une offensive globale aux contours imprécis 1. La formation d'un sens commun universel L'argent sale, nouvelle priorité internationale des années 1990 La diffusion du " kit anti-blanchiment " 2. D'une liste l'autre : les cibles des années 2000 Priorité à l'anti-terrorisme La gestion des listes noires 3. Le périmètre incertain de l'anti-blanchiment Les zones d'ombre de l'argent sale Les marges de manoeuvre nationales II. L'anti-blanchiment en France et traductions professionnelles 4. L'élaboration du cadre normatif français L'incrimination de blanchiment Dispositif de vigilance et de signalement Les champs de l'omission fautive et de la déclaration de soupçon Les acteurs institutionnels 5. L'invention d'une spécialité 1991-2001 : dix ans de tâtonnements Premiers recrutements hétérogènes L'hybridation des compétences III. La fabrique d'un dispositif bancaire convergent de gestion des risques 6. Le développement des instruments informatiques De l'expérimentation à l'utilisation incontournable La différenciation des instruments 7. La formation, les réseaux et les autres facteurs d'homogénéisation Des formations pour clarifier et diffuser la LAB Une diversité de réseaux informels La LAB comme gestion des risques IV. La gestion pratique de l'argent sale dans les banques 8. La reformulation interne des priorités L'insertion dans les organigrammes Une " conformité défendable " 9. Les dilemmes pratiques de la LAB et la disciplinarisation du réseau Les difficultés de la détection Le ciblage des pratiques et des populations à risque La disciplinarisation du réseau 10. Des instruments à l'oeuvre et des professionnels en quête de sécurité Doutes sur le profiling Le dédale des listes et des analyses comportementales Des fraudes de plus en plus sophistiquées 11. " Être conforme ", auditabilité de la LAB et responsabilité sociale des entreprises Construction d'une " image appropriée " V. Partenariat public-privé et coproduction de renseigenements 12. La complainte du compliance officer Stress et ressentiment La peur du " gendarme bancaire " Les contraintes supplémentaires imposées par la CNIL 13. Tracfin : banquiers, doutes et renseignements Soupçons et suspicion Partenaires malgré eux ? 14. Nourrir le soupçon Les échanges officieux entre banquiers et policiers Les autres viviers de la pêche aux renseignements 15. Sentinelles et blanchisseurs : les banquiers face aux magistrats La répression judiciaire de l'argent sale L'interdépendance sur fond de défiance Conclusion Au-delà de l'affichage, l'appropriation de l'anti-blanchiment par les banques Changement sous stress et partenariat imposé Les banquiers, agents de renseignement Annexes : Annexe 1. Codage des entretiens Annexe 2. Sentier et UIMM : deux enquêtes emblématiques de l'anti-blanchiment en France Annexe 3. Cadre législatif de la lutte anti-blanchiment Annexe 4. Extrait du Questionnaire de la Commission bancaire sur les dispositifs bancaires de lutte anti-blanchiment (QLB) Annexe 5. Statistiques des condamnations pour blanchiment (2003-2006) Annexe 6. Statistiques d'activité de Tracfin -Bibliographie Index.

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