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1/ Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Définition et typologie des opérations de blanchiment et de financement du terrorisme - Présentation du cadre juridique et réglementaire - Le champ d'application de la réglementation. 2/ Les obligations pesant sur les assureurs et les intermédiaires. Les obligations de type organisationne. L - Mise en place de moyens humains et d'outils techniques adaptés. - L'approche par les risques. - Les obligations de vigilance. - Les obligations d'identification. Les obligations de connaissance du client. - Les obligations de suivi. - Les obligations déclaratives. 3/ L'organisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au sein des groupes. L'échange d'information au sein des groupes. - La désignation d'un déclarant et d'un correspondant TRACFIN commun. 4/ L'organisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme avec les autres acteurs du marché. L'externalisation. - La tierce introduction. 5/ Contrôle et sanctions en cas de non respect des obligations ; Les sanctions pénales. - Les sanctions civiles. - Exemples de sanctions disciplinaires.

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